Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего гражданина. Он обвиняется по чч. 4, 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, будучи генеральным директором ООО «ТД «ТрансСервис», в процессе осуществления деятельности по продаже битума путем обмана и злоупотребления доверием похитил более 43 млн рублей, принадлежащие ООО «АСК-Групп». Кроме того, под предлогом помощи в решении налоговых вопросов обвиняемый похитил у знакомого 25 млн рублей, причинив ущерб в особо крупном размере. С целью придания правомерного вида владению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, обвиняемый совершил финансовые операции, легализовав таким образом более 16 млн рублей.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Тамбовский районный суд Тамбовской области для рассмотрения по существу.