Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора дорожно-строительной организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

Следствием установлено, что обвиняемый путем включения в декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений, умышленно уклонился от уплаты данного налога в бюджетную систему Российской Федерации за 2018 год, 2-4 кварталы 2019 года на общую сумму более 80 млн рублей. Кроме этого, в связи с неисполнением в установленные сроки обязанности по уплате налогов в банки были направлены поручения о приостановлении операций, принудительном списании и перечислении суммы задолженности со счетов организации-должника. Зная об этом, генеральный директор организовал перечисление денежных средств, которые должны были поступить, минуя расчетный счет организации-должника, сокрыв таким образом более 19 млн рублей.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба в рамках расследования наложен арест на имущество организации. Собранная доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.